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Dueño de clubs nocturnos involucrados en drogas, lavado de dinero, y corrupción.

Alfredo Hinojosa dirigió un “imperio” de clubes nocturnos en el norte de Texas, según una acusación federal, recaudando más de $ 100 millones de 2014 a 2016.

Al mismo tiempo, Hinojosa permitió a los vendedores vender cocaína en los baños de sus clubes para mantener el negocio en auge y luego ayudó a lavar dinero para el autobús turístico de La Energía Norteña.

Hinojosa, de 57 años, se declaró culpable esta semana de los cargos de conspiración para administrar un local de drogas y conspiración para estructurar transacciones para evadir los requisitos de presentación de informes, según documentos judiciales.

El caso se presentó inicialmente en octubre de 2016 y el martes se presentó una nueva acusación contra Hinojosa y otros 10 acusados.

Hinojosa aún no ha sido sentenciado. Como parte del acuerdo con el fiscal, aceptó renunciar a $ 200,000, un Ferrari F355, un Land Rover Range Rover, un Hummer H2, un Mercedes-Benz y un Gillig Motorhome, según los documentos del tribunal.

Su abogado, Frank Pérez, se negó a comentar sobre el caso el miércoles.

El caso también involucró a dos ex agentes de la policía de Dallas, Eddie Villarreal, de 48 años, y Craig Woods, de 60, que trabajaban en la seguridad de los clubes de Hinojosa. Villarreal y Woods se declararon culpables de hacer declaraciones falsas al FBI esta semana por mentir acerca de su relación con Hinojosa.

Sus abogados no pudieron ser contactados el miércoles.

No estaba claro el miércoles por la noche cuáles de los acusados ​​restantes han sido detenidos.

Hinojosa poseía más de 40 clubes nocturnos en todo el estado, incluidos los clubes Far West, Medusa y OK Corral en Dallas y OK Corral en el sur de Fort Worth, en el lado norte de La Gran Plaza.

En cada lugar, permitió que un grupo de “ciertos traficantes seleccionados” vendiera cocaína en bolsitas de $ 20 en los baños. En una grabación obtenida por las autoridades, Hinojosa dijo, “realmente no podemos limpiarlo porque luego perdemos negocios”, dijo la acusación.

“Hombre, tienen que hacer negocios”, dijo Hinojosa en la grabación. “Les dije que no nos importaba … simplemente no queremos que todos lo vean … Lo quieren [cocaína] allí mismo. No quieren ir al centro”.

La acusación formal nombró a los comerciantes, que enfrentan cargos por drogas en el caso: Eloy Alvarado Montantes, de 36 años, de Grand Prairie; José Omar Santoyo Salas, 32, de Arlington; Erick Johan Lopez Cuellar, 30, de Fort Worth; Raúl Núñez, de 25 años, de Grand Prairie; y Cesar Méndez, de 27 años, de Dallas.

Si bien Hinojosa no ganaba directamente por las ventas de drogas, “se basó en la venta de drogas dentro de los clubes nocturnos para generar ganancias”, dijo la acusación.

Dos de sus gerentes, Miguel Casas, de 47 años, de Dallas, y Martin Salvador “Chava” Rodríguez, de 55, de Dallas, también fueron acusados ​​en el caso y enfrentan cargos por administrar una fábrica de drogas.

Detalles de lavado

La conexión de Hinojosa con el lavado de dinero fue a través de Humberto Baltazar Novoa, de 39 años, de Dallas, un promotor de la banda que había trabajado para Hinojosa desde la década de 1990.

Novoa, el gerente de una banda llamada La Energia Nortena, quería comprar un autobús turístico para la banda por unos $140,000, según la acusación.

Novoa tenía el dinero, según la acusación formal, pero le pidió a Hinojosa que blanqueara alrededor de $ 100,000 “para disfrazar la fuente de los fondos”.

Hinojosa hizo que sus empleados depositaran el dinero en dos cuentas bancarias separadas pertenecientes a Multi-Events Arena, Ltd., una entidad propiedad de Hinojosa que él había incluido como una empresa de “teatro de espectáculos”, según la acusación.

Novoa enfrenta cargos de conspiración para estructurar transacciones para evadir los requisitos de información y hacer una declaración falsa en un documento de inmigración, de acuerdo con los registros judiciales.

Villarreal, un ex oficial de policía de Dallas que dejó el departamento en 2015, ofreció ayudar a los agentes del FBI con su investigación sobre Hinojosa en 2015, y luego le dijo a Hinojosa sobre lo que los agentes estaban investigando. Cuando el FBI le preguntó al Villarreal si hablaba con Hinojosa, mintió y dijo que no, según la acusación.

Woods, el otro ex oficial de la policía de Dallas que dejó el departamento en marzo, negó falsamente a los agentes del FBI que había escrito un informe policial que “restó importancia a un incidente violento” en uno de los clubes de Hinojosa en Dallas, dice la acusación.

Nota Original en Inglés Por:

Ryan Osborne: 817-390-7684;

Twitter: @RyanOsborneFWST

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